日期：2018-2-10（原创文章,禁止转载）
为筹集资金设立网上平台、注册公司，开展金字塔式吸收会员，随后又以向会员高息借款、吸引投资等方式，收取公众存款近400万元。
近日，黑龙江省大庆市高新区人民法院作出一审判决，被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金人民币20万元；责令退赔27名被害人共计人民币355万元。
梦想做大生意
大庆市的李某一直有个想做大生意的梦想，但苦于手头没钱。2014年10月，其听朋友说，可通过注册公司向社会筹集资本。
为实现做大生意的梦想，李某于2014年年末成立“首席公司会员管理平台”网站，并通过这一平台出售“虚拟金币”。购买后即可成为其会员，且发展下线越多得到提成就越多。最终，利用该平台共吸收到公众存款60.7353万元。
为能吸引更多的人来投资成为会员，李某于2015年5月中旬在北京市丰台区注册成立北京时代首席投资公司。同年5月23癫痫病人的护理日，其为调动投资者积极性，便返回家乡，在大庆市万达广场举办了大庆分公司成立大会。会上，李某详细介绍了自己公司运营理念及发展前景癫痫病遗传吗，并对在上述管理平台中推广成绩显著的会员现场发放现金奖励癫痫怎么检查。通过这次活动，共募集到资金169万元。
随后，李某又以公司名义开发了该公司会员网上投资平台，运行规则与前一平台基本相同，并通过这一平台吸引到投资款10.25万元。
有了钱，李某梦想做大生意终于实现了。2015年5月，李某将筹集到的部分资金用于成立北京佰达商贸公司。同年8月，又以该商贸公司在上海股权交易中心Q版上市的名义出售股权，共吸收存款62.5万元。
资金链出现断裂
再后来，李某投资的公司经营不善，资金链出现断裂。为挽救公司命运，他便以高息借款的名义，向会员吸收存款94万元。
后来，因部分投资的被害人发现自己被骗，便向公安机关报案而案发。《法制日报》记者采访时了解到，李某非法吸收42名投资人存款，共计396.4853万元。上述赃款用于支付投资人利息、办公经费及开办超市等。
2016年7月15日，李某在北京一酒店被民警抓获，后移送至大庆市第一看守所。
庭审中，李某如实供述了不法事实，但对指控其第一起吸收公众存款的数额有异议，并辩解他的行为是单位行为，应为单位犯罪。
法院审理认为，被告人李某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。鉴于其如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。对于其提出的第一起吸收公众存款数额为10多万元的辩护意见，经查，此起吸收公众存款数额，有被害人陈述及被告人银行和支付宝交易明细相对应，故此辩解意见不成立而不予采纳；对于其提出应认定为单位犯罪的辩解，经查，其供述为吸收公众存款而成立了北京洛阳最好癫痫医院时代首席投资有限公司，其是为进行违法犯罪活动而设立公司实施犯罪的，不以单位犯罪论处。
□ 本报记者 崔东凯 张冲
□ 本报通讯员 付建国
责任编辑：郑莉莉
